версия для печати
вернуться к полной версии
Собрание акционеров
Собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 июня 2020 года
Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)
452680, РФ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» уведомляет Вас о том, что 25 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 1 июня 2020 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 24 июня 2020 года до 24.00 часов.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.
10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
С проектами документов и информацией (материалами) представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.nefaz.ru с 04 июня 2020 года, а также ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г.Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридический отдел. Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ayupova.yurg@nefaz.ru.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»