СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 30 марта 2023 года (протокол № 10(264)) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) ПАО «НЕФАЗ»: 26 мая 2023 года.
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 года. Бюллетени, полученные по 25 мая 2023 года до 24 час.00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 01 мая 2023 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» и Положение о генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 05 мая 2023 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, корпус КЭО, каб.318, Юридическое бюро.
Телефон для справок: (34783) 6-33-57, адрес электронной почты: nefaz@nefaz.ru
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»
