СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», принятым 15 мая 2024 года (протокол № 10(275) от 16.05.2024), уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) ПАО «НЕФАЗ»: 19 июня 2024 года.
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года.
Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 года до 24 час.00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2024 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет №318, Юридическое бюро.
Телефон для справок: (34783) 6-33-57, адрес электронной почты: valieva.yurg@nefaz.ru
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»