СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 17 октября 2023 года (протокол № 5(270)) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) ПАО «НЕФАЗ»: 18 декабря 2023 года.
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450053, город Уфа, проспект Октября, дом 132/3, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2023 года до 24 час. 00 мин.
Бюллетени, полученные по 17 декабря 2023 года до 24 час.00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 30 октября 2023 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
Повестка дня Общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 27 ноября 2023 года с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, каб.318, Юридическое бюро.
В указанные сроки информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.nefaz.ru.
Телефон для справок: (34783) 6-33-57, адрес электронной почты: valieva.yurg@nefaz.ru
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»
